A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (10), a Operação Aqua Fortis contra uma quadrilha, suspeita de fazer uma lavagem bilionária de dinheiro, proveniente da extração e comércio ilegal de ouro em garimpos nos estados de Mato Grosso e Pará.
São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São José do Rio Preto e um na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo.
Durante as investigações, a PF identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ouro ilegal com a utilização de vários artifícios criminosos - entre eles a criação de empresas de fachada e a utilização de “laranjas”, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados.
